证券代码：601636        证券简称：旗滨集团             公告编号：2023-062

可转债代码：113047       可转债简称：旗滨转债

              株洲旗滨集团股份有限公司

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           第五届董事会第十六次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、董事会会议召开情况

   株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会

议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 6 月 9 日（星期五）下午 16:00 在公司

会议室以现场结合通讯方式召开。因时间关系，本次会议以电话、口头等方式向

全体董事、监事送达，通知豁免时间要求，召集人已在会议上作出相关说明。公

司共有董事 9 名，本次会议实际参加表决的董事 9 名。本次会议由公司董事长何

文进先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票

表决，经全体董事审议和表决，会议通过了以下决议：

  （一）审议并通过了《关于暂不向下修正“旗滨转债”转股价格的议案》

   表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。

会决定暂不向下修正“旗滨转债”转股价格，下一触发转股价格修正条件的期间

自 2023 年 5 月 22 日开始重新起算。2023 年 5 月 22 日至 2023 年 6 月 9 日期间，

公司股票已连续 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%

                               （即 10.21 元/股），

已再次触发“旗滨转债”的转股价格向下修正条件。根据《上海证券交易所上市

公司自律监管指引第 12 号—可转换公司债券》及公司《公开发行可转换公司债

券募集说明书》的规定，经综合考虑，公司本次不向下修正转股价格。同时，在

本次董事会审议通过之日起未来 3 个月内（2023 年 6 月 10 日至 2023 年 9 月 9

日），若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，亦不提出向下修正方案；下一

触发转股价格修正条件的期间，自上述期间之后的第一个交易日（即 2023 年 9

月 11 日）开始重新起算，若再次触发“旗滨转债”的向下修正条款，届时公司

将再次召开董事会会议决定是否行使“旗滨转债”的转股价格向下修正权利。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                        株洲旗滨集团股份有限公司

                         二〇二三年六月十日

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