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证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2022-080 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事沈肇章保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别声明：条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”） 《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事沈肇章作为征集人就公司拟于2023年1月11日召开的2023年第一次临时股东大会审议的 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人基本情况 （一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事沈肇章，其基本情况如下： 沈肇章：男，1964年8月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，研究生，经济学博士。1984年至今先后任职于暨南大学金融系、会计系、财税系，现任暨南大学经济学院财税系教授、研究生导师，兼任教育部财政学类专业指导委员会委员、广东省人大常委会财经咨询专家、广东省财政学会副会长、广东省税务学会理事、广东省国际税收研究会理事、广州市人民政府决策咨询专家。2019年10月至今担任公司独立董事。另担任广州酒家集团股份有限公司独立董事、广州毅昌科技股份有限公司独立董事、广东德生科技股份有限公司独立董事、广东纬德信息科技股份有限公司独立董事。 截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 （二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。 （三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂定规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形，并承诺自征集日至行权日期间持续符合作为征集人的条件。征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 二、征集表决权的具体事项 （一）征集表决权涉及的股东大会情况 征集人就公司2023年第一次临时股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权： 提案1.00《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》 提案2.00《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》 提案3.00《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》 征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司于2022年12月27日发布中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-079）。 （二）征集主张 征集人作为公司独立董事，出席了公司于2022年12月26日召开第三届董事会第六次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。 征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 （三）征集方案 征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《广东因赛品牌营销集团股份有限公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：息披露媒体上发布公告进行表决权征集行动。 第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。 第二步：委托人向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件： （1）委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章； （2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件； （3） 《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。 第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。 委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下： 联系人：罗俊流 邮政编码：511400 电话：020-22902288-8818 邮箱：zqsw@gdinsight.com 通讯地址：广州市番禺区番禺大道北555号广州天安番禺节能科技园26号楼 请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。 第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效： （1）已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点； （2）在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件； （3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效； （4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。票），以最后一次投票结果为准。 （1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； （2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效； （3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 （四）征集对象：截至2023年1月5日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。 征集人：沈肇章 附件：独立董事公开征集表决权授权委托书 附件： 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 独立董事公开征集表决权授权委托书 本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人 为本次征集表决权制作并公告的《广东因赛品牌营销集团股份有限公司独立董事 关于公开征集表决权的公告》全文、《广东因赛品牌营销集团股份有限公司关于 召开2023年第一次临时股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集 表决权事项。 在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集 表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授 权委托书内容进行修改。 本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托广东因赛品牌营销集团股份有限 公司独立董事沈肇章作为本人/本公司的代理人出席公司2023年第一次临时股东 大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。 本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下： 备注 同意 反对 弃权 该列打提案编码 提案名称 钩的栏 目可以 投票非累积投票提案 《关于公司<2022年股票期权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》 《关于公司<2022年股票期权激励计划实 施考核管理办法>的议案》 《关于提请股东大会授权董事会办理2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》 注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选 择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择 的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。盖单位公章。 委托人姓名或名称（签章）： 委托人身份证号码（统一社会信用代码）： 委托人持股数量及比例： 委托人持有上市公司股份的性质： 委托人股东账号： 委托人联系方式： 委托日期： 委托期限：自签署日起至2023年第一次临时股东大会结束之日止。 受托人姓名（签字）： 受托人身份证号码： 受托人联系方式：
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